О рекомендациях банкам по блокировке счетов компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности

Дата публикации: 11.01.2024 17:21

Дата редактирования: 11.01.2024 17:25

Банком России совместно с надзорным блоком Росфинмониторинга разработано Информационное письмо, ориентирующее кредитные организации на риски нелегальной деятельности на финансовом рынке и признаки для выявления соответствующей деятельности.

В Документе акцентируется внимание на выявление банками скрытой инфраструктуры финансовых пирамид и иных нелегальных участников финансового рынка с использованием данных из администрируемого Банком России «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» и платформы «Знай своего клиента».

Банкам, в частности, рекомендуется выявлять среди своих клиентов контрагентов известных финансовых пирамид, посредников, действующих в интересах мошенников и пр.