Как полагает экономист, такого снижения удалось достигнуть за счет эффективности работы Банка России и службы Росфинмониторинга по отслеживанию сомнительных операций и принятию в отношении уличенных банков жестких мер.

Прокуратура области во взаимодействии с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу провела проверку финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей электроснабжающей организации региона ЗАО «СПГЭС». 

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела.

Россия приступила к реализации "дорожной карты" по устранению недостатков, перечисленных в отчете FATF по результатам утвержденной в минувшем октябре оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщили "Интерфаксу" в Росфинмониторинге. Глава ведомства Юрий Чиханчин утвердил межведомственный план мероприятий по реализации рекомендаций 20 августа.

На заседании межведомственной рабочей группы также рассмотрели проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов

При содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах Российской Федерации продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

Первоначальная информация о признаках нарушений закона поступила в прокуратуру края из регионального подразделения службы финансовой разведки (МРУ Росфинмониторингf по ДФО).

В начале сентября 2020-го прокуратура совместно с Росфинмониторингом провела проверку и выявила «беспрецедентный факт хищения» из муниципального бюджета на сумму 700 с лишним миллионов рублей.

ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла в Татарстане деятельность финансиста и вербовщика ИГ.

Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. 

Граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Предполагающие это нормы закона вступают в силу с 3 августа.

В Генпрокуратуре обсудили состояние законности в условиях коронавируса

Сомнительные доходы чиновников будут изымать и направлять в Пенсионный фонд

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев выступил на заседании коллегии Федеральной служба по финансовому мониторингу.

Именно познания в живописи помогли следователям раскрыть громкое дело и оценить ущерб, нанесенный "Промсвязьбанку" его бывшими владельцами – братьями-миллиардерами Ананьевыми. 

Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова

Александр Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях последнего времени

Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.